Обвинение в отмывании денег и уголовно-правовая защита бизнеса
На сегодняшний день большая часть общества считает, что объектом расследования может стать только физическое лицо, и только ему может быть предъявлено обвинение в совершении конкретного преступления. Однако реальность совершенно иная. В результате законодательной реформы, осуществленной в Грузии в 2006 году, уголовной ответственности стало подлежать и юридическое лицо. Санкция применяется к нему в том случае, когда преступление совершено от имени юридического лица, с его использованием и/или в его пользу ответственным лицом.
Одним из актуальных случаев, когда в повестку дня входит вопрос о начале уголовного преследования в отношении юридического лица, является наличие факта предполагаемого отмывания денег. Возможно, конкретный бизнес-объект умышленно используется в целях отмывания денег, либо из-за отсутствия защитных механизмов клиент может воспользоваться этим фактом и путем размещения в нем средств совершить преступное деяние. В этой статье мы рассмотрим легализацию незаконных доходов как состав преступления и предложим юридические советы по защите вашего бизнеса.
1. Что означает легализация незаконных доходов
Легализация незаконных доходов — это придание законного вида незаконному и/или необоснованному имуществу с целью сокрытия его незаконного и/или необоснованного происхождения. Данное преступление осуществляется по следующей схеме:
➢ Получение финансового ресурса путем преступного деяния – например, лицо совершило мошенничество и в результате этого деяния завладело имуществом в размере 200 000 лари. В данном случае мошенничество является предшествующим, то есть предикатным преступлением для отмывания денег.
➢ Размещение – лицо открыло ресторанный бизнес, который работает исключительно с наличными деньгами. В конце дня оно добавляет несуществующих клиентов и осуществляет интеграцию «грязных» денег в законный бизнес.
➢ Результат – происхождение незаконного дохода скрыто, и он интегрирован в повседневный оборот в виде законного дохода.
2. Превентивные меры по защите бизнеса
Как отмечалось выше, конкретный бизнес может быть использован для отмывания денег. В этом отношении в особо уязвимом положении находятся финансовые институты, включая банковские и депозитные учреждения, страховые организации, компании, организующие азартные и прибыльные игры. До того как вопрос об обвинении этих компаний встанет на повестке дня, они обязаны осуществить целый ряд превентивных мер.
Это предусмотрено Законом Грузии «О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма». Данный закон устанавливает перечень подотчетных лиц, которые до установления деловых отношений с клиентами должны осуществлять их идентификацию и верификацию, мониторинг подозрительных сделок и, при наличии подозрения в отмывании денег, сообщать о них в Службу финансового мониторинга. Именно квалифицированная юридическая помощь необходима для того, чтобы финансовый институт сформировал политику по борьбе с отмыванием денег и выполнил требования закона.
3. Защита бизнеса в ходе уголовного судопроизводства
Если вам предъявлено обвинение в легализации незаконных доходов, именно в этот момент вам необходимо получить профессиональные юридические услуги для защиты ваших интересов и интересов вашего бизнеса.
Прежде всего, ожидается, что прокуратура потребует наложения ареста на ваши активы. Соответственно, особое значение на этапе судебного разбирательства приобретает опровержение позиций стороны обвинения и защита вашего имущества от «замораживания».
Если вы обвиняетесь в придании законного вида необоснованному доходу, квалифицированный адвокат должен воспользоваться законодательной коллизией. В примечании к статье 194 Уголовного кодекса мы находим следующую запись: «Необоснованным имуществом считается имущество, документа, подтверждающего законное получение которого, лицо не имеет». Если лицо хранит дома крупную сумму денег, оставленную предком, и у него нет подтверждающего документа, закон оставляет возможность привлечь лицо к ответственности за владение необоснованным имуществом. Кроме того, закон требует от него самого доказывать, что он не виновен. Согласно пункту 6 статьи 31 Конституции Грузии, «никто не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения возлагается на обвинителя». При таком раскладе обвиняемому приходится доказывать, что это имущество получено законным путем, в то время как согласно Конституции прокурор должен доказать, что лицо приобрело имущество преступным путем. Обвинение основывается на факте существования необоснованного имущества, и бремя доказывания полностью переходит на обвиняемого.
Наше бюро предлагает комплексную юридическую помощь по делам, связанным с отмыванием денег.
До предъявления обвинения — мы помогаем вам сформировать AML-политику, после предъявления обвинения — незамедлительно защищаем ваши активы от ареста и опровергаем позиции стороны обвинения. Мы контролируем законность следственных действий и выстраиваем стратегию защиты на том элементе, где обвинение наиболее уязвимо — на доказывании умысла.
В случае возникновения вопросов по другим темам, свяжитесь с нами.
Почему нам доверяют?
▪️ 33+ года опыта в сфере права
▪️ 160+ юристов в глобальной сети
▪️ 2000+ бизнес-клиентов и довольных заказчиков
▪️ 96% выигранных дел и 100+ оправдательных приговоров
▪️ ISO-стандарты и высочайшее качество сервиса
▪️ Застрахованные юридические услуги
🌍 Международный масштаб — наша география охватывает: Грузию, США, Францию, Испанию, Украину, Турцию, Китай, Южную Корею и другие страны.
Наша философия: Спокойствие, Надёжность и Победа!
Свяжитесь с нами уже сегодня и запланируйте рабочую встречу:
📞 +995 595 17 17 41
📍 Тбилиси, Грузия
ანალიტიკა
